Rețea de firme-fantomă, facturi fictive și un autoturism de aproape jumătate de milion de euro
Inspectorii Direcția Generală Antifraudă Fiscală au descoperit un amplu mecanism de fraudare a bugetului de stat în domeniul reciclării și valorificării deșeurilor de ambalaje, prejudiciul estimat depășind 18,41 milioane de lei.
Potrivit autorităților, o societate comercială din București ar fi utilizat un circuit fictiv de tranzacții comerciale pentru a evita plata TVA și a impozitului pe profit.
Peste 53 de milioane de lei încasați prin operațiuni aparent legale
Conform datelor obținute de inspectorii antifraudă, firma investigată a încasat în perioada 2023–2025 peste 53,25 milioane de lei de la diverși clienți pentru servicii aparent legitime de colectare și reciclare a deșeurilor.
În realitate însă, ancheta ANAF a arătat că operatorul economic a introdus în contabilitate facturi fictive emise de o rețea formată din nouă societăți fără activitate economică reală.
Scopul acestui mecanism ar fi fost diminuarea obligațiilor fiscale și deducerea ilegală a cheltuielilor și TVA-ului, inclusiv prin utilizarea abuzivă a mecanismului de taxare inversă.
Firme fără angajați, sedii fictive și activitate inexistentă
Inspectorii antifraudă au constatat că firmele implicate în schema frauduloasă funcționau exclusiv în relație cu societatea verificată.
Șase dintre aceste firme au fost înființate în 2024 și declarate inactive un an mai târziu.
Potrivit anchetei:
- firmele nu aveau angajați
- nu funcționau la sediile declarate
- unele nu dețineau conturi bancare
- nu aveau infrastructură sau logistică necesară activităților declarate
Autoritățile susțin că respectivele entități au fost folosite exclusiv pentru emiterea de facturi aferente unor operațiuni fictive privind achiziția de deșeuri și servicii precum sortare sau dezmembrare.
Documente false și persoane care nu au lucrat niciodată pentru firme
În timpul verificărilor, inspectorii au descoperit multiple documente suspecte și elemente de fictivitate.
Printre neregulile constatate se numără:
- procese-verbale false
- evidențe fictive privind prestări de servicii
- documente atribuite unor persoane care nu au avut niciodată contracte de muncă în cadrul societăților implicate
Totodată, autoritățile au constatat lipsa documentelor tehnice obligatorii privind procesarea deșeurilor și diferențe majore între cantitățile declarate ca fiind colectate și cele procesate efectiv.
Banii retrași cash și cheltuiți pe lux
Potrivit ANAF, o parte importantă din sumele obținute prin mecanismul fraudulos a fost utilizată în interes personal de administratorii societății.
Anchetatorii spun că:
- peste 2 milioane de lei au fost retrași în numerar
- sume importante au fost folosite pentru cheltuieli personale
- peste 10,4 milioane de lei au fost disimulați prin transferuri succesive prin conturi ale unor persoane fizice
Unul dintre cele mai spectaculoase exemple descoperite de inspectori este achiziția unui autoturism de lux în valoare de 487.500 de euro, cumpărat din fondurile provenite din activitatea ilegală.
ANAF a pus sechestru pe terenuri, mașini și conturi
Pentru recuperarea prejudiciului și pentru a împiedica ascunderea bunurilor, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii înainte de finalizarea controlului.
Printre bunurile vizate se află:
- un teren intravilan de 1.065 mp din București
- două autoturisme
- conturile bancare ale societății
Cazul ajunge la procurori
Având în vedere gravitatea faptelor descoperite, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente.
Autoritățile susțin că monitorizarea domeniilor cu risc fiscal ridicat va continua, în special în sectoarele vulnerabile la evaziune fiscală și fraudă financiară.
Sursa: anaf.ro
